前沿热点:倒霉!知名A类信托卷入20亿金融诈骗案,被坑后还被判全额赔付!
腾讯网 2023-06-23 06:18:19

理财暴雷见怪不怪,但最后还能全额兑付的特别罕见。海发医药20亿金融诈骗就是这样一个神奇的反转,让部分苦苦维权的投资人最终见到了光。

海发医药一期投资人获全额赔偿


(相关资料图)

有投资者向信托圈内人称,2017年投资的中铁德闳嘉实嘉赢优选B-1私募基金(海发医药)项目,竟然神奇的全额兑付本金和一部分利息。

有投资者在百度贴吧信托吧坚持不懈地发了三年有关此项目的维权活动。2023年2月1日发布了一则“再见百度贴吧”的帖子,称已经拿到了退款,“正义虽然迟到,但绝不会缺席”。

此前3月9日,JM新闻亦证实,投资者通过嘉实财富购买的涉及海发医药项目的B-1基金获得仲裁胜诉,已收到全额赔偿款,在扣除律师费和仲裁费用后,约投资本金的88%。如果加上该项目前期的利息分红,覆盖超过全额本金。

嘉实财富成立于2012年3月,属于嘉实基金的全资子公司,在这起骗贷案中,嘉实财富扮演的角色不可忽视,通过它代销投向海发医药底层资产应收账款的4只私募基金合计金额超过10亿元,涉及外贸信托、中原信托、西部信托3家信托公司。

据投资人透露,本次用于兑付的资金来源于外贸信托全额赔偿。由于产品合同条款,B-1是外贸信托的主动管理类业务,由上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)仲裁。

作为代销机构的嘉实财富并非发起仲裁的主体,提请仲裁的主体为中铁德闳,近期该仲裁获得胜利,外贸信托全额赔偿。

此前,投资人也多次前往外贸信托维权。但是,投资人是通过嘉实财富认购私募基金,再间接认购信托计划,销售属于嘉实财富,合同是和私募基金公司签署,和外贸信托八竿子打不着,不属于外贸信托的直接投资人,外贸信托也不一定是实际管理人。因此,投资人找外贸信托维权缺乏合理性。但是,仍然有一批人在坚持不懈、锲而不舍的斗争……因为只有外贸信托能赔得起。

2023年6月16日,中国信托业协会正式将2022年行业评级结果以盖章文件形式发给相关公司,本案中的外贸信托是入围了A类名单的13家信托公司之一。《13家信托公司获评A类,发行资金池的全部落选!》

一个约20亿元的金融骗局

据了解,海发医药是假项目,底层资产是用萝卜章虚构的海发医药对福建医科大学附属协和医院(简称“福建协和医院”)的巨额债权。

据不完全统计,在2017年至2018年期间,海发医药就利用对福建协和医院的应收账款做抵押,通过向金融机构融资的总金额达18.84亿元。

嘉实财富作为财富管理机构握有大把高净值客户,由于自身仅为金融产品销售机构无法直接成立金融产品,就需要借助私募基金设立的基金产品才能把客户的资金募集起来;而私募基金产品如果要投向海发医药这样的融资企业,又必须通过有“贷款牌照”的信托公司才能实现放款,这样,一个复杂层层嵌套的交易结构就形成了。

嘉实财富通过私募基金公司募集自然人投资者的资金,用于认购海发医药集合资金信托计划,而信托计划的底层所涉及到应收账款的相关材料全部是虚假材料,公章也都是他人私刻及假冒的,确认书回执也同样是假章,信托公司提供的发票也是虚假发票。

这起融资骗局的关键人物为原外贸信托高级信托经理林威。林威在2017年6月从外贸信托离职后担任海丝集团总裁助理,专门负责海发医药应收账款融资,依托人脉关系和专业知识,钻了信托公司风控的漏洞,构建了一个20亿的融资骗局。

后经查实,通过嘉实财富代销投向海发医药底层资产应收账款的私募基金产品一共有4只,合计金额超过10亿,分别是中铁德闳嘉实嘉赢优选B-1私募基金、首金嘉实嘉赢优选B-2私募基金、中铁德闳嘉实嘉赢优选B-3私募基金、中铁德闳嘉实嘉赢优选B-4私募基金。

上述4只基金产品交易结构复杂,代销机构均为嘉实财富,B-2的基金管理人为北京首创网金;B-1、B-3、B-4的基金管理人为天津中铁德闳;4只基金产品又通过三家不同的信托公司分别设立的4个信托计划最终都投向了海发医药。

外贸信托就是其中倒霉的一家,中铁德闳嘉实嘉赢优选B-1认购的就是外贸信托-海发医药应收账款私募证券化集合资金信托计划。目前,外贸信托是唯一一家全额赔付的踩雷信托公司。

2019年5月21日起,外贸信托陆续披露海发医药实际控制人谢文海失联,海发医药人去楼空,追赃完损遥遥无期。此后,外贸信托分别将福建协和医院及海发医药起诉至福州市中级人民法院,嘉实财富也于2021年3月向上海国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁。

关键人物林威获刑

2021年29日,北京银保监局公布一份的罚单显示,外贸信托的主要违法违规事实为:应收账款真实性审查严重失职,未履行谨慎勤勉的义务;内控制度建设存在不足。北京银保监局责令外贸信托改正,并给予合计100万元罚款的行政处罚。同时,对林威给予禁止终身从事银行业工作的行政处罚;对张健给予警告,并处罚款5万元。

另据中国裁判文书网,一份与林威有关的刑事判决书显示,2020年12月,林威因参与骗取中原信托融资款2.5亿元,构成合同诈骗罪,被判处有期徒刑5年,并处罚金20万元。

判决书揭示了林威和海发医药实控人薛钰和谢文海等利用“萝卜章”伪造这场金融骗局的来龙去脉:林威任职的海丝集团为海发医药子公司,自2014年起,薛钰伙同谢文海,雇佣林威等人,虚构系列巨额债权、购销合同等,骗取金融机构工作人员信任海发医药福建对协和医院的债权真实存在,进而对其融资放款,而中原信托在林威等人介绍下最终“入坑”。

最后,据了解,由于产品合同条款,除中铁德闳嘉实嘉赢优选B-1私募基金走仲裁程序外,B-2、B-3、B-4这三只私募基金需要走诉讼流程,还通过产品结构设计,打了“通道业务”的擦边球。信托公司仅为事务管理,不负责项目尽职调查、不承担项目实质风险,因此后期法律诉讼不容乐观。

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